為落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，踐行“以投資者為本”的資本市場(chǎng)理念，維護(hù)方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全體股東利益，樹立良好的資本市場(chǎng)形象，圍繞聚焦主業(yè)、股東回報(bào)、公司治理及投資者關(guān)系等方面，公司制定《2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》。具體如下：
一、聚焦鋼鐵主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量
公司是一家集采礦、煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋材生產(chǎn)工藝于一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，是彈簧扁鋼和汽車板簧精品生產(chǎn)基地。公司擁有完整的“冶煉→軋制彈扁→板簧”產(chǎn)業(yè)鏈，擁有彈簧扁鋼和汽車零部件產(chǎn)品特色優(yōu)勢(shì)，以及汽車零部件用鋼→汽車零部件的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。2023年，鋼鐵行業(yè)依然處于弱周期運(yùn)行，多數(shù)鋼廠呈現(xiàn)成本高企、業(yè)績(jī)虧損的局面，公司通過優(yōu)化生產(chǎn)組織模式，深入開展對(duì)標(biāo)挖潛，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，采購(gòu)、銷售兩頭抓等措施，實(shí)現(xiàn)鋼材產(chǎn)量408.28萬噸，營(yíng)業(yè)收入265.07億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.89億元。
2024年，公司將繼續(xù)聚焦鋼鐵主業(yè)，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。圍繞汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)，開展高強(qiáng)度、高質(zhì)量和用戶特殊需求等類別彈簧扁鋼新產(chǎn)品研發(fā)，豐富扁鋼品種；圍繞國(guó)家節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的政策導(dǎo)向，研發(fā)高強(qiáng)鋼筋生產(chǎn)技術(shù)、批量供貨并拓展市場(chǎng)；重點(diǎn)針對(duì)汽車螺旋彈簧、高強(qiáng)度緊固件等優(yōu)特鋼加工產(chǎn)業(yè)需求，推進(jìn)彈簧鋼和合金冷鐓鋼盤條研發(fā)；積極尋找與公司發(fā)展戰(zhàn)略相契合的特殊鋼并購(gòu)機(jī)會(huì)。在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)的前提下，公司將逐步提升高附加值特殊鋼產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和盈利能力的增強(qiáng)。
二、深化彈扁戰(zhàn)略，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
公司采取“彈扁三步走戰(zhàn)略”，推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)。第一步，對(duì)市場(chǎng)訂單“應(yīng)接盡接”，最大限度提升彈扁收入來源；對(duì)不同規(guī)模訂單應(yīng)接盡接，通過調(diào)整生產(chǎn)組織體系，重塑企業(yè)排產(chǎn)系統(tǒng)以應(yīng)對(duì)小噸位訂單挑戰(zhàn)，進(jìn)而提升各個(gè)工序的勞動(dòng)效率。第二步，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行升級(jí)；以用戶需求為導(dǎo)向，為滿足高標(biāo)準(zhǔn)客戶需求，通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高內(nèi)部品控標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)開展新產(chǎn)品的研發(fā)與試制，提高產(chǎn)品的整體質(zhì)量并滿足客戶的特定需求，加快新產(chǎn)品的研發(fā)和落地時(shí)間，深耕公司產(chǎn)品市場(chǎng)。第三步，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的共同成長(zhǎng)；通過提前調(diào)研下游主機(jī)廠市場(chǎng)需求，按需求快速研發(fā)，盡最大努力為下游企業(yè)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品幫助客戶搶占市場(chǎng)，從鋼鐵廠到板簧廠到主機(jī)廠，搭建完整的彈扁產(chǎn)品的供應(yīng)鏈體系，助力所有環(huán)節(jié)一同成長(zhǎng)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的市占率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條共同成長(zhǎng)。
公司不斷深化數(shù)智化體系建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)字時(shí)代的管理變革。全面加強(qiáng)數(shù)據(jù)要素的治理與應(yīng)用，加快關(guān)鍵要素?cái)?shù)據(jù)的互聯(lián)互通，努力實(shí)現(xiàn)“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化、一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”，加大人工智能技術(shù)與大數(shù)據(jù)的深度融合。從生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的數(shù)智化角度，跟蹤國(guó)內(nèi)數(shù)智化技術(shù)及裝備的發(fā)展，引進(jìn)成熟技術(shù)和裝備，推進(jìn)5G、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作無人化、少人化。大力推進(jìn)智慧工廠建設(shè)，探索新一代信息技術(shù)在生產(chǎn)和營(yíng)銷各環(huán)節(jié)的應(yīng)用，不斷提高效率、降低成本。加快推進(jìn)《企業(yè)云化數(shù)據(jù)中心的研究與應(yīng)用》科技攻關(guān)項(xiàng)目建設(shè)工作，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施的集中化、云化管理；推進(jìn)《鋼鐵企業(yè)數(shù)據(jù)安全管控的研究與應(yīng)用》科技攻關(guān)項(xiàng)目，提升公司數(shù)據(jù)安全管控能力；以信息化為底座，數(shù)字化為導(dǎo)向，依托OA數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、BI輔助決策系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，開發(fā)更多功能；積極推進(jìn)數(shù)據(jù)治理，不斷完善大數(shù)據(jù)指標(biāo)庫(kù)，增加數(shù)據(jù)領(lǐng)域范圍，引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)入湖，提高大數(shù)據(jù)利用率，為公司降本增效提供助力。
三、完善公司治理，持續(xù)規(guī)范運(yùn)作
公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的有關(guān)公司治理的規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，不斷完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)“三會(huì)”治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，積極推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，持續(xù)規(guī)范公司運(yùn)作。2024年，公司將持續(xù)關(guān)注《公司法》《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》等法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所監(jiān)管規(guī)則的調(diào)整，并結(jié)合公司實(shí)際，進(jìn)一步梳理股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層權(quán)責(zé)界面，動(dòng)態(tài)修訂完善公司治理相關(guān)制度及流程，充分發(fā)揮“三會(huì)一層”的功能作用；完善董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮專門委員會(huì)在董事會(huì)履行職權(quán)、決策效率等方面支撐作用；保障獨(dú)立董事的履職條件，為公司董事會(huì)科學(xué)決策提供專業(yè)支撐，維護(hù)中小股東權(quán)益；發(fā)揮內(nèi)控制度的基礎(chǔ)性作用，優(yōu)化公司治理，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，推進(jìn)公司治理制度體系建設(shè)走深走實(shí)。
四、重視股東回報(bào)，加強(qiáng)市值管理
公司認(rèn)真履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，積極地與員工、與股東、與社會(huì)共享企業(yè)發(fā)展、效益增長(zhǎng)的成果，走出了一條員工增收、企業(yè)增效、政府增稅、股東增利的健康發(fā)展之路。2009年以來，公司累計(jì)分紅總額126.76億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)171.49億元，平均現(xiàn)金分紅比例73.92%。
2023年度，公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利233,106,022.30元（含稅），現(xiàn)金分紅比例為33.84%。公司于2024年6月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼未來三年（2024年-2026年）股份回購(gòu)規(guī)劃》，如觸發(fā)以下條件，公司將啟動(dòng)股份回購(gòu)的具體措施：
（一）公司股票收盤價(jià)格低于最近一期每股凈資產(chǎn)；
（二）連續(xù)二十個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)達(dá)到百分之二十；
（三）公司股票收盤價(jià)格低于最近一年股票最高收盤價(jià)格的百分之五十；
（四）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。未來公司將進(jìn)一步認(rèn)真研究相關(guān)政策，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展目標(biāo)，制定符合公司情況的規(guī)劃和方案，努力優(yōu)化投資者回報(bào)措施、提升投資者回報(bào)水平。
五、加強(qiáng)投資者溝通，提高公司透明度
公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，積極建立與資本市場(chǎng)的有效溝通機(jī)制，持續(xù)改善投資者關(guān)系管理工作方式，全面保障投資者的合法權(quán)益。公司已建立多元化投資者溝通交流渠道，積極通過業(yè)績(jī)說明會(huì)、股東大會(huì)、投資者交流會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、投資者熱線/郵箱等多樣化渠道開展投資者關(guān)系管理工作。
2024年，公司將重點(diǎn)著力于以下幾項(xiàng)工作：一是遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平的信息披露原則，切實(shí)履行信息披露義務(wù)、努力提高信息披露質(zhì)量。
二是積極接聽投資者熱線、回復(fù)上證e互動(dòng)、郵箱問題，公司投資者熱線保持暢通，方便投資者隨時(shí)咨詢和提出意見，投資者也可以通過上證e互動(dòng)、公司郵箱等途徑與公司交流。
三是增加與投資者主動(dòng)交流的頻次，通過策略會(huì)及非交易路演等活動(dòng)提升溝通質(zhì)量，多層次、多角度、全方位進(jìn)行展示，讓投資者全面及時(shí)地了解公司狀況；通過現(xiàn)場(chǎng)接待及走進(jìn)上市公司等活動(dòng)等讓投資者實(shí)地參觀公司，有效傳遞公司價(jià)值。
四是持續(xù)加強(qiáng)媒體宣傳，通過公司官方網(wǎng)站、官方公眾號(hào)、主流新聞媒體、資本市場(chǎng)媒體、行業(yè)媒體，多渠道宣傳公司科技創(chuàng)新、智慧制造、綠色環(huán)保等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)情況，讓投資者理解、認(rèn)可公司價(jià)值。
六、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，提升履約履職能力
公司與控股股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”保持緊密溝通，通過獨(dú)立董事履職、外部審計(jì)等方式對(duì)資金往來、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)督；積極組織參加上海證券交易所、上市公司協(xié)會(huì)等監(jiān)管部門及其他第三方咨詢機(jī)構(gòu)組織的證券法規(guī)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，及時(shí)向“關(guān)鍵少數(shù)”傳達(dá)監(jiān)管精神并普及新出臺(tái)的法律法規(guī)及政策，提高“關(guān)鍵少數(shù)”履職擔(dān)當(dāng)和規(guī)則意識(shí)，嚴(yán)守合規(guī)底線。本公告所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會(huì)
2024年6月27日