為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》要求，推動上市公司高質量發展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權益，增強資本市場內在穩定性，促進資本市場健康發展，凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“凌鋼股份”或“公司”）制定《2024年度“提質增效重回報”行動方案》，并于2024年6月25日召開了公司第九屆董事會第九次會議，審議通過了《2024年度“提質增效重回報”行動方案》。具體內容如下：

　　一、聚焦主營業務，提升經營質量

　　公司是以冶金產品生產、經營、開發，黑色金屬礦石開采、洗選及深加工為主業的鋼鐵企業，主要產品有熱軋中寬帶鋼、圓鋼、螺紋鋼、線材、焊接鋼管等。按照國有企業聚焦主責主業的要求，公司經過多年來的裝備升級和技術改造，現已具備年產600萬噸鋼的能力。在細分市場上，公司是國內第一條熱軋中寬帶鋼生產企業，摩托車鏈輪用中寬熱帶榮膺“2022中國冶金行業最具競爭力產品（單項冠軍產品）”，2022年，公司對中寬熱帶等生產線完成數字化改造，產品規格品種進一步拓寬，生產效率和產品質量得到大幅提升。2023年，公司主營業務持續健康穩定發展，計劃生鐵產量538萬噸，實際完成521.41萬噸，完成計劃的96.92%；計劃鋼產量551萬噸，實際完成540.70萬噸，完成計劃的98.13%；計劃鋼材產量553萬噸，實際完成540.71萬噸，完成計劃的97.78%；計劃營業收入210億元，實際完成203.21億元，完成計劃的96.77%，其中主營業務收入191.31億元，占營業收入的94.14%。

　　2024年，公司計劃生鐵產量485萬噸，比上年實際降低6.98%；計劃鋼產量540萬噸，比上年實際降低0.13%；計劃鋼材產量536萬噸，比上年實際降低0.87%；計劃營業收入202億元，比上年實際降低0.60%。

　　2024年，公司以“四個貫穿”“五個更加”為引領，以推進“五線并行”、打好“三大戰役”為主要抓手，錨定“兩大任務”，實施“六大攻堅”。

　　圍繞整合融合、生產經營兩大任務持續用力。以改革深化提升為根本動力，持續推進“五線并行”，加快整合融合，激發活力動力。堅定跑贏大盤、跑贏自身目標不動搖，持續打好“三大戰役”，加力攻堅克難，擴大戰果戰績。把快速提升企業核心競爭力作為當務之急，圍繞主責主業聚力攻堅；把推動成果轉化作為強力支撐，圍繞科技創新聚力攻堅；把激發動力活力作為關鍵所在，圍繞深化改革聚力攻堅；把夯實管控基礎作為重中之重，圍繞管理提升和業務協同聚力攻堅；把防范化解重點領域風險作為底線任務，圍繞合規賦能聚力攻堅；把人民至上擺在最高位置，圍繞共建共享聚力攻堅。

　　2024年，公司聚焦“雙核”戰略，圍繞中長期規劃、超低排放改造、產線裝備升級、產品結構調整、數智工廠建設，提升產品質量和節能減排增效要求，保生存、求發展，提高核心競爭力，積極推動以綠色發展、1—4#高爐產能置換為重點的項目建設，為公司綠色、可持續發展筑本強基。

　　二、重視股東回報，共享發展成果

　　公司高度重視對股東的合理回報，致力于以良好的經營業績為股東創造持續穩定的投資回報，與股東分享經營發展成果，并積極落實中國證監會發布的《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等規范性文件要求。自2018年起，公司已連續推出三期股東回報規劃：《未來三年（2018-2020年度）股東回報規劃》《未來三年（2021-2023年度）股東回報規劃》《未來三年（2024-2026年度）股東回報規劃》，明確優先采用現金分紅的利潤分配形式；在2024-2026年度股東回報規劃中，增加了中期現金分紅頻次的規劃，并把利潤分配方案中以現金方式分配的利潤不少于當年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例由10%提高至30%。

　　公司上市至今，除虧損年度外，均進行了現金分紅，累計現金分紅21次，累計分紅金額17.58億元，占累計實現凈利潤的22.51%。2024年，公司將繼續牢固樹立回報股東意識，密切關注市場對公司價值的評價，繼續秉承以良好的業績回報股東的發展理念，在全力推動提升經營質量和價值創造能力的基礎上，結合戰略規劃和運營實際，統籌經營發展與股東回報的動態平衡，執行公司章程明確的利潤分配政策及公司制定的股東回報規劃，在綜合考慮行業發展、自身經營模式、盈利水平以及重大資金支出安排等因素基礎上，推動提高分紅率和股息率，增強分紅穩定性、持續性和可預期性，力爭為股東創造更好的投資回報；積極實施股份回購，計劃以自有資金不低于人民幣1億元且不超過人民幣2億元回購公司股票，切實提高股東回報水平；結合實際依法合規做好市值管理，提升公司價值創造力和投資價值，增強投資者獲得感，樹立和維護公司資本市場良好形象。

　　三、堅持創新驅動，加快發展新質生產力

　　2023年，公司研發投入3.87億元，研發投入總額占營業收入比例達1.90%。為深入推動公司高質量發展，著力破解技術“硬核”難題，面向市場開發價值客戶和個性化產品，以技術創新和制度創新，加快新舊動能轉換，扎實推進質量變革、動力變革和效率變革。

　　公司機構改革后，建立了更加完善的科技管理體系，按照優化整合與管辦分離相結合的原則，實施授權管理。科技規劃部為科技工作的歸口管理部門，負責貫徹落實國家和上級主管部門的相關要求及科研體系建設。技術中心是科技研發的業務實施部門，授權行使科技研發管理職能。各生產單位負責科技工作的具體實施。

　　近年來，公司先后獲得15項省部級科技成果和國家知識產權局授權2項發明專利、182項實用新型專利及21項軟件著作權；已完成國際ISO10144標準和汽車鋼質量管理體系（IATF16949）認證并進入遼寧省優秀產品名錄；實現了每條軋鋼生產線都具備有代表性的新產品。品種鋼體系在原有的管線鋼,低合金高強度鋼,中高碳鋼（含中高碳優鋼、合金結構鋼、彈簧鋼等）中寬熱帶，抗震鋼筋、預應力用盤條等棒線材，優碳圓鋼，管坯鋼等中型材六大系列產品基礎上進一步拓展了種類牌號和生產規格，市場適用范圍更加廣闊。中寬熱帶品種鋼研發始終保持在國內同類企業的前列，中寬熱帶產線實現X60以下級別管線鋼品種全覆蓋，低合金高強度鋼質量等級已拓展至D、E級；形成了以管線鋼、低合金高強度鋼、合金結構鋼、優質碳素結構鋼、碳素結構鋼為主的五大系列中寬熱帶品種，并按客戶需求開發了HQ355LZ等15個個性化產品；新開發了供新基建特高壓輸電工程重點產品的Q420MB、高質量等級低合金鋼Q390MC、美標低合金高強度產品GR50鋼等。棒線材產線根據鐵路標準《TBT3432-2016高速鐵路預制后張法預應力混凝土簡支梁》開發了專用螺紋鋼HRB400E-TB、精軋螺紋鋼—PSB500Y-GR、牙買加標準（JS33:2014）鋼筋混凝土用鋼筋—GRADE300、熱軋帶肋鋼筋HRB600等，為公司進一步拓展國際、國內市場，提高產品市場競爭力打下了堅實的基礎。優特鋼開發了9SiCr-XG、30CrMnTi、ML40Cr、S45C-Ti等新鋼種；同時開發了半軸用鋼、齒圈用鋼、汽車轉向節用鋼、鐵路用鋼、汽車用鋼、法蘭用鋼、礦用耐磨鋼球用鋼、船用錨鏈用鋼、工程預應力鋼絞線鋼等新牌號。φ6.5mmSWRCH22A、φ6.5～14mmML40Cr冷鐓鋼及φ100～150mm42CrMoA合金結構鋼、Φ48mm——Φ52mm的40MnBHH汽車半軸用鋼、汽車用鋼Cf53圓鋼、優質碳素結構鋼65Mn中寬熱帶、優質碳素結構鋼冷軋基料65Mn-LZ中寬熱帶等通過了省級新產品鑒定。120t轉爐底吹系統與爐襯同壽命長壽技術、以石灰石為主要造渣材料煉鋼新工藝、含鋁鋼輕鈣處理技術應用、整體內裝水口在八機八流鑄機上的應用技術、熱軋帶肋鋼筋降釩増氮工藝開發、φ100mm～φ150mm合金結構鋼40Mn2開發等通過遼寧省金屬學會冶金科技成果鑒定，分別達到國內先進和國內領先水平。高爐渣低碳冶煉控制理論與關鍵技術及其規模化應用獲得遼寧省人民政府科學技術進步一等獎。在遼寧省創新方法大賽決賽中《長壽命防脫落燒結機臺車車輪》《汽車受礦槽除塵系統中除塵罩的研制與應用》2個項目獲得一等獎，《應用TRIZ理論研發的帶打包臺架功能運輸機》和《120t轉爐底吹系統與爐襯同壽命長壽技術》6個項目獲得二等獎，《基于TRIZ理論的一種新型軋制工藝》等4個項目獲得三等獎。

　　公司積極推進數字化建設，為推動技術創新，提升產品質量，提高生產效率，實現高質量發展提供新動能。將數字化部更名為數智化部，強化在數字化規劃、建設和網信安全專業化的管理職能。一煉鋼和中寬帶數字化車間獲評遼寧省“凌鋼智能工廠”，軋線重要設備數字化智能運維平臺建設完成并取得良好效果，推進實施網絡安全整體建設項目，籌備凌鋼鋼鐵產業管理與信息化整體提升項目，公司數字化水平逐步提升。

　　2024年，公司將持續塑造新動能新優勢，以科技創新推動凌鋼生產、產品、服務、管理全流程提升，2024年研發（R&D）經費投入強度達到1.6%以上。一是加快創新創效體制建設，推進科技創新研發平臺、科技成果轉化平臺、外部資源協同合作平臺、與客戶合作研發平臺、技術創新聯盟建設，全面提升品牌影響力，實現全鏈條創新；二是強化科技創新協同機制建設和協同攻關，加快解決制約凌鋼工藝質量的瓶頸問題，加快提升高附加值產品的產量和穩定性，加快解決凌鋼科技研發能力不足問題，盡快提升凌鋼產品檔次和創效能力；三是采取直接引才、人才飛地、掛職交流、全職交流等模式，實現科研人才快速集聚；四是搭建技能人才技能攻關、技藝傳承平臺，健全完善職業能力評價制度體系，實施技能提升行動，培育培養專業領軍人才；五是完善科技人員薪酬分配制度，探索中長期激勵，加大向科研骨干人員傾斜力度，實現更大力度和范圍的成果轉化收益分享。

　　四、加強投資者溝通，提升公司透明度

　　公司高度重視信息披露和投資者關系管理在維護和促進公司市值提升中的重要作用。堅持鞏固提高信息披露質量，真實、準確、完整、及時、有效向市場傳遞發展信息。堅持做好投資者關系管理，健全完善與投資者的良性交流機制。公司構建了股東大會、業績說明會、上證e互動、投資者咨詢電話及郵箱、公司網站、各類投資者調研交流等多樣化的溝通方式和渠道，保證投資者對公司信息的全方位了解和溝通渠道暢通，以“走出去”與“請進來”相結合的方式與投資者互動交流，向投資者等利益相關方傳遞公司發展信息和投資價值，提升公司透明度，與投資者建立長期穩定的良性互動關系。

　　2024年，公司首次披露了ESG報告，首次制定了投資者關系管理計劃。下一步，公司將繼續加強公司治理、信息披露和投資者關系等相關法律法規的學習，嚴格按照監管要求并結合公司實際扎實做好投資者關系管理工作，不斷完善公司治理，提高公司信息披露質量，積極探索更多提升投資者特別是中小投資者獲得感的路徑和方式，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通交流，促進投資者對公司的了解和認同，切實維護廣大投資者合法權益。

　　五、堅持規范運作，優化公司治理

　　公司股東大會、董事會、監事會均能按規定的程序和內容召開，行使章程規定的決策、監督職能；董事、監事構成符合相關法律、法規和《公司章程》規定，信息披露做到了真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂；董事會各專門委員會均能夠按照各自的職責開展工作，獨立董事在公司發展戰略制定、高管人員的激勵與約束及財務審計、內部控制、關聯交易等方面發揮了重要作用。

　　2023年，公司根據監管規則的變化和公司三項制度改革需要及時修訂了《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事管理辦法》等，制定了《規章制度管理規定》《董事會授權管理辦法》及授權清單，《合規管理辦法》《全面風險與內部控制管理辦法》《獨立董事議事規則》等一系列內部規章制度，法人治理更加健全完善。

　　2024年，公司將繼續健全完善公司法人治理結構和內部控制制度，優化公司治理，促進規范運作。按照最新法律法規和政策要求，推進公司治理制度體系建設，加強制度培訓學習，提高制度執行力。充分發揮獨立董事及董事會專門委員會作用，強化履職保障，提升董事會科學決策水平和決策質效。健全完善ESG管理體系，推動ESG與經營管理融合互促，強化ESG綜合治理，做好年度ESG報告編制披露。加強公司治理風險防范，完善合規管理運行機制，推進合規管理體系與審計監督、風險管理、制度建設有效銜接，發揮協同治理合力，提高公司治理績效，為公司高質量發展營造良好的共建共治共享治理生態，提供規范高效的治理保障。

　　六、強化“關鍵少數”責任，提升履職水平

　　公司與控股股東及公司董事、監事、高級管理人員等“關鍵少數”保持緊密溝通，及時傳達最新監管政策法規，積極組織參加內外部與履職相關的培訓，加強證券市場法律法規及政策學習，更新知識結構，提升履職水平和合規意識；建立了以價值貢獻為導向的符合現代企業管理制度要求的高級管理人員激勵與約束機制，制定了《企業負責人綜合考核評價及薪酬管理辦法》。公司與高級管理人員全部簽訂了年度經營業績責任書，承接公司目標任務，促使其在決策時更加專注公司業務發展情況和公司目標的實現。公司依據年度經營業績和個人績效評價結果確定高級管理人員薪酬收入，充分調動和激發高級管理人員的積極性、創造力。

　　2024年，公司將繼續保持與“關鍵少數”溝通交流和信息互通，提升“關鍵少數”履職能力，強化“關鍵少數”的履職擔當和責任意識，充分發揮“關鍵少數”作用，努力提升經營質量。在績效考核基礎上，聚焦公司戰略性關鍵領域，堅持問題導向、目標導向、結果導向，精準識別和確定重點、難點工作任務及目標，通過揭榜掛帥、摘牌攻關機制，建立目標責任體系，統籌資源配置，強化過程管控，實現公司發展戰略。考核分配上突出業績貢獻導向，抓住關鍵少數，分級管控逐級承接，推動揭榜掛帥、摘牌攻關機制逐級建立，加大精準激勵力度，激發各層級人員活力與動力，促進公司各項目標任務達到預期目標。繼續通過多種渠道及時向“關鍵少數”傳遞最新政策法規，組織“關鍵少數”及相關人員參加學習培訓，不斷提升“關鍵少數”自律意識，嚴守合規底線。

　　本方案是基于目前公司實際情況作出的計劃，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到國內外市場環境、政策調整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　凌源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2024年6月26日