為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市上市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，推動(dòng)山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）高質(zhì)量發(fā)展和投資價(jià)值提升，保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，公司制定了2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，具體方案如下：
一、降本增效，提升經(jīng)營質(zhì)量
公司緊緊圍繞“變革求生”管理主題，以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，系統(tǒng)提升運(yùn)營效率和效益，強(qiáng)化算賬經(jīng)營、精益管理，強(qiáng)化協(xié)同支撐，推進(jìn)“集中一貫”管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，圍繞結(jié)構(gòu)優(yōu)化、指標(biāo)提升、節(jié)能增效、費(fèi)用控制等持續(xù)挖掘潛力，系統(tǒng)謀劃和扎實(shí)做好降本增效工作。
（一）深化降本挖潛意識(shí)，持續(xù)提升成本管控水平。牢固樹立“控制成本就是創(chuàng)造利潤”的理念，按照目標(biāo)任務(wù)化、任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化的思路，高標(biāo)準(zhǔn)制定落實(shí)全體系降本增效方案；突出重點(diǎn)領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦短板弱項(xiàng)，強(qiáng)力攻堅(jiān)突破，深度挖掘降本增效潛力。
（二）充分發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)職能，持續(xù)提升預(yù)算管理。以年度預(yù)算目標(biāo)為綱，結(jié)合市場變化，持續(xù)完善滾動(dòng)預(yù)算管理；強(qiáng)化商業(yè)計(jì)劃書管理，加大預(yù)算執(zhí)行過程分析、管控和經(jīng)營結(jié)果評價(jià)力度，推動(dòng)年度預(yù)算各項(xiàng)分解措施快速全面落地見效。
（三）優(yōu)化生產(chǎn)組織，確保穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)高效。堅(jiān)持“最優(yōu)生產(chǎn)組織模式”和“最佳制造工藝路徑”管理理念，持續(xù)優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)和原燃料結(jié)構(gòu)，保障高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)；做實(shí)產(chǎn)線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，力求高貢獻(xiàn)產(chǎn)線極致提產(chǎn)，確保產(chǎn)品高質(zhì)高效；嚴(yán)把原燃料質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化界面高效協(xié)同，為生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件。
（四）強(qiáng)化算賬經(jīng)營，持續(xù)挖掘創(chuàng)效潛力。樹牢“預(yù)測式”經(jīng)營觀念，通過深化采購體系變革、對標(biāo)提升、渠道布局以及管理體系重塑等手段，增強(qiáng)采購的主動(dòng)性和靈活性，努力降低采購成本；聚焦高端高盈利產(chǎn)品，加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高盈利產(chǎn)品市場占有率，不斷提升產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢和附加值；落實(shí)“近地化、終端化”營銷策略，持續(xù)提升產(chǎn)品優(yōu)化成效。
（五）全力對標(biāo)找差，推進(jìn)技術(shù)、管理降本。常態(tài)化推進(jìn)“全面對標(biāo)找差、提升比較優(yōu)勢”管理主題，系統(tǒng)優(yōu)化對標(biāo)找差模式，形成“對標(biāo)、定標(biāo)、追標(biāo)、超標(biāo)”閉環(huán)管理機(jī)制，尋找差距和不足，持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo)；聚焦工藝技術(shù)研究，努力探索從新的生產(chǎn)工藝角度突破性降低成本路徑；強(qiáng)化公司內(nèi)部基地之間、與中國寶武所屬鋼鐵企業(yè)之間的對標(biāo)交流學(xué)習(xí)，全員、全方位、全流程控制成本，降低費(fèi)用。
二、多措并舉，全力開拓市場
（一）深耕差異化細(xì)分市場。針對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向，完善“用戶地圖”，瞄準(zhǔn)合作潛力大、創(chuàng)效價(jià)值高的細(xì)分市場和潛在客戶，發(fā)揮經(jīng)營體實(shí)體化運(yùn)行優(yōu)勢，全力開拓終端用戶市場；聚焦省內(nèi)行業(yè)頭部企業(yè)，深化高層互訪，拓寬合作范圍，強(qiáng)化用戶應(yīng)用技術(shù)研究，攻占市場新高地。
（二）持續(xù)提升服務(wù)能力。健全完善用戶分級服務(wù)制度，優(yōu)化“四優(yōu)一策”差異化服務(wù)策略，系統(tǒng)推進(jìn)“一戶一表”，進(jìn)一步升級QCDVS定制化服務(wù)；落實(shí)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，探索實(shí)施大客戶經(jīng)理制，實(shí)現(xiàn)全流程貼身服務(wù)；組建專業(yè)化工程項(xiàng)目跟蹤協(xié)同團(tuán)隊(duì)，建立直供配型庫，打通產(chǎn)品加工配送全流程，提升工程項(xiàng)目服務(wù)能力；探索整合鋼材深加工服務(wù)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升配送服務(wù)能力。
（三）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營突破。深化品種經(jīng)營體協(xié)同創(chuàng)效，挖掘產(chǎn)品經(jīng)營潛力，全力搶抓重點(diǎn)產(chǎn)品和新產(chǎn)品訂單，發(fā)揮經(jīng)營體SBU團(tuán)隊(duì)的“尖刀連”作用，打造“小核心、大協(xié)同”的“鐵三角”一體化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，高效提供用戶解決方案，實(shí)現(xiàn)合作增量。
三、綠色智能，拓展價(jià)值空間
（一）提升綠色環(huán)保水平。牢固樹立“低碳清潔、綠色山鋼”環(huán)保理念，在全域?qū)崿F(xiàn)環(huán)境績效A級企業(yè)基礎(chǔ)上，實(shí)施“能源+環(huán)保”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)深化環(huán)境治理能力，實(shí)施節(jié)水改造和廢水平衡利用，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)測和環(huán)保督查，積極探索新型環(huán)保材料和技術(shù)應(yīng)用；組織開展極致效能提升，持續(xù)降低能源介質(zhì)消耗，提升余熱余能回收水平，加快組織碳信息化建設(shè)，挖掘含碳含鐵固廢利用價(jià)值，促進(jìn)減污降碳協(xié)同治理，提升資源利用經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。
（二）持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)賦能。做優(yōu)做強(qiáng)公司控股子公司山信軟件，拓展大數(shù)據(jù)、數(shù)字化、智慧產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提升信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值貢獻(xiàn)度。充分利用信息技術(shù)優(yōu)勢，提升公司全流程信息化、智能制造水平，助推公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型。強(qiáng)化與同行頭部企業(yè)對標(biāo)學(xué)習(xí)，制定實(shí)施信息化與智能制造提升項(xiàng)目建設(shè)方案，落實(shí)智慧制造年度重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)智慧管控中心、智慧設(shè)備管理信息系統(tǒng)等項(xiàng)目建設(shè)，在智能制造產(chǎn)線、智能化全流程領(lǐng)域深度探索，推進(jìn)數(shù)據(jù)賦能。
四、規(guī)范治理，強(qiáng)化價(jià)值管理
（一）完善公司制度，優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)。持續(xù)完善以《公司章程》為主體的公司治理制度體系和管理清單，進(jìn)一步厘清各治理主體的職責(zé)權(quán)限，不斷建立健全內(nèi)部控制體系和各項(xiàng)管理制度；持續(xù)加強(qiáng)體制機(jī)制改革，優(yōu)化調(diào)整公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，構(gòu)建集中一貫、機(jī)構(gòu)精簡、流程高效、職責(zé)清晰的治理架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（二）加強(qiáng)市值管理，積極回饋投資者。公司自2024年2月5日起12個(gè)月內(nèi)開展股份回購計(jì)劃，回購資金總額不低于2億元人民幣，不超過4億元人民幣。截止2024年6月20日，公司累計(jì)回購股份8,266.05萬股，累計(jì)回購金額10,368.89萬元。公司控股股東山東鋼鐵集團(tuán)有限公司自2024年6月13日起12個(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持金額上限為10.00億元人民幣，增持金額下限為5.00億元人民幣（含2024年6月13日已增持金額）。截至2024年6月20日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司累計(jì)增持公司股份6,705.63萬股，增持金額為8,065.40萬元。公司及其控股股東將認(rèn)真履行回購和增持承諾，確保完成既定目標(biāo)，以實(shí)際行動(dòng)努力回饋投資者。
（三）踐行ESG理念，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展。公司牢固樹立可持續(xù)發(fā)展理念，認(rèn)真履行社會(huì)責(zé)任，已連續(xù)14年發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告，并連續(xù)三年發(fā)布ESG報(bào)告。后續(xù)將以ESG深度治理為引擎，持續(xù)完善ESG運(yùn)行機(jī)制，全面加強(qiáng)ESG研究報(bào)告對標(biāo)分析，制定實(shí)施ESG管理提升計(jì)劃，完善ESG績效考核體系，努力提升公司ESG評級，將ESG理念內(nèi)化為公司可持續(xù)發(fā)展自驅(qū)力，不斷提升公司ESG治理成效，增強(qiáng)資本市場對公司可持續(xù)發(fā)展價(jià)值的認(rèn)同感。
五、以誠相待，加強(qiáng)投關(guān)管理
公司高度重視信息披露以及與投資者的溝通交流，制定實(shí)施了《投資者溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制和聯(lián)絡(luò)渠道建設(shè)方案》，成立投資者關(guān)系管理委員會(huì)，設(shè)立投資者關(guān)系管理委員會(huì)辦公室及投資者教育志愿隊(duì)，通過聯(lián)系電話、電子郵箱、上證e互動(dòng)平臺(tái)、業(yè)績說明會(huì)、路演、接訪交流等多種形式，加強(qiáng)與投資者的雙向溝通。同時(shí)，公司將積極參與上海證券交易所、上市公司協(xié)會(huì)等組織的集體活動(dòng)，讓投資者充分了解公司所處行業(yè)、戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展等信息，持續(xù)提升公司信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平。
六、強(qiáng)化責(zé)任，提升治理水平
公司將繼續(xù)組織并督促董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”積極參加中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、上市公司協(xié)會(huì)組織的專業(yè)培訓(xùn)，邀請常年法律顧問、年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)等對“關(guān)鍵少數(shù)”及公司相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實(shí)提升“關(guān)鍵少數(shù)”的履職能力；通過普及新修訂的《公司法》等法律法規(guī)，強(qiáng)化全員上市公司意識(shí)，提升公司規(guī)范化治理水平，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，切實(shí)保障投資者合法權(quán)益。
七、其他說明
本次“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案是基于公司當(dāng)前情況制定，不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，未來可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)等因素影響而有所變化，故具有不確定性，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2024年6月26日